AML Compliance. ფინტეკისთვის.

Onboarding, KYC/KYB, სანქციების screening, კრიპტო საფულეების მონიტორინგი, ტრანზაქციების რისკი — ერთ დაცულ პლატფორმაში.

• KYC / Onboarding
• KYB / კომპანიის შემოწმება
• სანქციები და PEP Screening
• კრიპტო საფულეების მონიტორინგი
• ტრანზაქციების მონიტორინგი
• Travel Rule და სახსრების წყარო